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企业常见经济犯罪案件的最全法务整理,一定要收藏!!!

日期: 2018-09-20
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企业作为市场经济运行中一类重要的以赢利为目的的组织形式,扮演着重要角色。但是随着国家近年来对经济犯罪的查处力度,企业涉及经济犯罪而最终破产清算、锒铛入狱的屡见报端。因此,企业不仅面临民事、经济法律风险,刑事法律风险也需要格外的防范。


企业刑事法律风险,指的是人们在公司的设立、运营过程中,如果发生了严重的违法行为或犯罪时,应该承担刑事法律责任。根据我国刑法的规定,刑事责任的主要承担方式为接受刑罚。而刑罚又分为死刑、自由刑(有期徒刑、无期徒刑、拘役和管制)、财产刑(没收财产和罚金)、政治刑(剥夺政治权利)。不同的犯罪,其犯罪要件的构成不同,承担的刑事责任也不同。下述几个是比较常见的企业刑事犯罪行为。


违反公司法的犯罪(5个)


1、虚报注册资本案(刑法第158条)


申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的; 


(二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在100万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在1000万元以上并占其应缴出资数额30%以上的; 


(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在10万元以上的; 


(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 


1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的; 


2.向公司登记主管人员行贿的;



3.为进行违法活动而注册的。 


(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 


2、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)


公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的; 


(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在30万元以上并占其实缴出资数额60%以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在300万元以上并占其实缴出资数额30%以上的; 


(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在10万元以上的; 


(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 


1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的; 

2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的; 

3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的; 

4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 


(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 


3、妨害清算案(刑法第162条)


公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)隐匿财产价值在50万元以上的;


(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在50万元以上的; 


(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在50万元以上的; 


(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10万元以上的; 


(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的; 


(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 


4、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第162条之一)


隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在50万元以上的; 


(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的; 


(三)其他情节严重的情形。 


5、虚假破产案(刑法第162条之二)


公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)隐匿财产价值在50万元以上的;


(二)承担虚构的债务涉及金额在50万元以上的; 


(三)以其他方法转移、处分财产价值在50万元以上的; 


(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10万元以上的; 


(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的; 


(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 


商业涉贿犯罪(3个)


6、非国家工作人员受贿案(刑法第163条)


公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在6万元以上不满100万元的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。


索取或者非法收受他人财物,数额在100万元以上的,属于“数额巨大”,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。


7、对非国家工作人员行贿案(刑法第164条)


为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在6万元以上不满200万元的,单位行贿数额在20万元以上的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役。


行贿数额在200万元以上的,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


8、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(刑法第164条第二款)


为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在20万元以上的,应予立案追诉。


公司管理人员犯罪(8个)


9、非法经营同类营业案(刑法第165条)


国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


10、为亲友非法牟利案(刑法第166条)


国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:


(一)造成国家直接经济损失数额在10万元以上的; 


(二)使其亲友非法获利数额在20万元以上的; 


(三)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; 


(四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 


11、签订、履行合同失职被骗案(刑法第167条)


国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:


(一)造成国家直接经济损失数额在50万元以上的; 


(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; 


(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 


金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成100万美元以上外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上的,应予立案追诉。 


本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 


12、国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第168条)


 国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:   


(一)造成国家直接经济损失数额在50万元以上的; 


(二)造成有关单位破产,停业、停产一年以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; 


(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 


13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第168条)


国有公司、企业、事业单位的工作人员,滥用职权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:


(一)造成国家直接经济损失数额在30万元以上的; 


(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; 


(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 


14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第169条)


国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:


(一)造成国家直接经济损失数额在30万元以上的; 


(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; 


(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 


15、职务侵占案(刑法第271条第一款)


公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在6万元以上的为数额较大,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役。


职务侵占数额在100万元以上的为数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。


16、挪用资金案(刑法第272条第一款)


公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役:


(一)挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;


(二)挪用本单位资金数额在6万元以上,进行非法活动的。


具有下列情形属于“数额巨大”,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑:


(一)挪用本单位资金数额在400万元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;


(二)挪用本单位资金数额在200万元以上,进行非法活动的。


具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”: 


(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的; 


(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的; 


(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。 


金融票据犯罪(15个)


17、高利转贷案(刑法第175条)


以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)高利转贷,违法所得数额在10万元以上的; 


(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


18、骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第175条之一)


以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在100万元以上的; 


(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的; 


(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; 


(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 


19、非法吸收公众存款案(刑法第176条)


非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的; 


(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; 


(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; 


(四)造成恶劣社会影响的; 


(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。


20、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)


伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在1万元以上或者数量在10张以上的; 


(二)伪造信用卡1张以上,或者伪造空白信用卡10张以上的。 


21、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)


未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)发行数额在50万元以上的; 


(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的; 


(三)不能及时清偿或者清退的; 


(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 


22、逃汇案(刑法第190条)


公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的,应予立案追诉。 


23、骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)


骗购外汇,数额在50万美元以上的,应予立案追诉。 


24、洗钱案(刑法第191条)


明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)提供资金账户的; 


(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 


(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 


(四)协助将资金汇往境外的; 


(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


25、集资诈骗案(刑法第192条)


以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;


(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。


26、贷款诈骗案(刑法第193条)


非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的,应予立案追诉。 


27、票据诈骗案(刑法第194条第一款)


进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)个人进行金融票据诈骗,数额在1万元以上的; 


(二)单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的。 


28、金融凭证诈骗案(刑法第194条第二款)


使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在1万元以上的; 


(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在10万元以上的。 


29、信用证诈骗案(刑法第195条)


进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;


(二)使用作废的信用证的;


(三)骗取信用证的; 


(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。


30、有价证券诈骗案(刑法第197条)


使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在1万元以上的,应予立案追诉。 


31、保险诈骗案(刑法第198条)


进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)个人进行保险诈骗,数额在1万元以上的; 


(二)单位进行保险诈骗,数额在5万元以上的。 


涉税犯罪(14个)


32、逃税案(刑法第201条)


逃避缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在5万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的; 


(二)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在5万元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的; 


(三)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在5万元以上的。 


纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的,不影响刑事责任的追究。 


33、抗税案(刑法第202条)


以暴力、威胁方法拒不缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)造成税务工作人员轻微伤以上的;


(二)以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁,抗拒缴纳税款的; 


(三)聚众抗拒缴纳税款的; 


(四)以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。


34、逃避追缴欠税案(刑法第203条)


纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在1万元以上的,应予立案追诉。


35、骗取出口退税案(刑法第204条第一款)


以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在5万元以上的,应予立案追诉。 


36、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第205条)


虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的,应予立案追诉。 


37、虚开普通发票案(刑法第205条之一)


虚开刑法第205条规定以外的其他发票,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)虚开发票100份以上或者虚开金额累计在40万元以上的;


(二)虽未达到上述数额标准,但5年内因虚开发票行为受过行政处罚2次以上,又虚开发票的;


(三)其他情节严重的情形。


38、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第206条)


伪造或者出售伪造的增值税专用发票25份以上或者票面额累计在10万元以上的,应予立案追诉。 


39、非法出售增值税专用发票案(刑法第207条) 


非法出售增值税专用发票25份以上或者票面额累计在10万元以上的,应予立案追诉。 


40、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第208条第一款)


非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票25份以上或者票面额累计在10万元以上的,应予立案追诉。


41、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第一款)


伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票50份以上或者票面额累计在20万元以上的,应予立案追诉。 


42、非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第209条第二款)


伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票100份以上或者票面额累计在40万元以上的,应予立案追诉。 


43、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第三款)


非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票50份以上或者票面额累计在20万元以上的,应予立案追诉。


44、非法出售发票案(刑法第209九条第四款)


非法出售普通发票100份以上或者票面额累计在40万元以上的,应予立案追诉。


45、持有伪造的发票案(刑法第210条之一)


明知是伪造的发票而持有,具有下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)持有伪造的增值税专用发票50份以上或者票面额累计在20万元以上的,应予立案追诉;


(二)持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票100份以上或者票面额累计在40万元以上的,应予立案追诉;


(三)持有伪造的第(一)项、第(二)项规定以外的其他发票200份以上或者票面额累计在80万元以上的,应予立案追诉。


知识产权犯罪(5个)


46、假冒注册商标案(刑法第213条)


未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的; 


(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在3万元以上或者违法所得数额在2万元以上的; 


(三)其他情节严重的情形。 


47、销售假冒注册商标的商品案(刑法第214条) 


销售明知是假冒注册商标的商品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)销售金额在5万元以上的; 


(二)尚未销售,货值金额在15万元以上的; 


(三)销售金额不满5万元,但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在15万元以上的。 


48、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第215条)


伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2万件以上,或者非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在3万元以上的; 


(二)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在1万件以上,或者非法经营数额在3万元以上,或者违法所得数额在2万元以上的; 


(三)其他情节严重的情形。 


49、假冒专利案(刑法第216条)


假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)非法经营数额在20万元以上或者违法所得数额在10万元以上的; 


(二)给专利权人造成直接经济损失在50万元以上的; 


(三)假冒两项以上他人专利,非法经营数额在10万元以上或者违法所得数额在5万元以上的; 


(四)其他情节严重的情形。 


50、侵犯商业秘密案(刑法第219条)


侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)给商业秘密权利人造成损失数额在50万元以上的; 


(二)因侵犯商业秘密违法所得数额在50万元以上的; 


(三)致使商业秘密权利人破产的; 


(四)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。 


不正当竞争犯罪(3个)


51、损害商业信誉、商品声誉案(刑法第221条)


捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)给他人造成直接经济损失数额在50万元以上的; 


(二)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 


1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的; 


2.造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上,或者破产的。 


(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 


52、虚假广告案(刑法第222条)

广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)违法所得数额在10万元以上的; 


(二)给单个消费者造成直接经济损失数额在5万元以上的,或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在20万元以上的; 


(三)假借预防、控制突发事件的名义,利用广告作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额在3万元以上的; 


(四)虽未达到上述数额标准,但两年内因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的; 


(五)造成人身伤残的; 


(六)其他情节严重的情形。 


53、串通投标案(刑法第223条)


投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在50万元以上的; 


(二)违法所得数额在10万元以上的;


(三)中标项目金额在200万元以上的;


(四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的; 


(五)虽未达到上述数额标准,但两年内因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的; 


(六)其他情节严重的情形。 


非法经营活动犯罪(3个)


54、合同诈骗案(刑法第224条)


以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在2万元以上的,应予立案追诉。 


55、非法经营案(刑法第225条)


违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的: 


1.非法经营食盐数量在20吨以上的;


2.曾因非法经营食盐行为受过2次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在10吨以上的。 


(二)违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的: 


1.非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在2万元以上的; 


2.非法经营卷烟20万支以上的; 


3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上的。 


(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的: 


1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在30万元以上的;


2.非法从事资金支付结算业务,数额在200万元以上的; 


3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的; 


4.违法所得数额在5万元以上的。 


(四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:


1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元以上的; 


2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元以上的; 


3.居间介绍骗购外汇,数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上的。 


(五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的: 


1.个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在15万元以上的; 


2.个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的; 


3.个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的; 


4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 


(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的; 


(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 


(六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的: 


1.个人非法经营数额在15万元以上的,单位非法经营数额在50万元以上的; 


2.个人违法所得数额在5万元以上的,单位违法所得数额在15万元以上的; 


3.个人非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的,单位非法经营报纸50000份或者期刊50000本或者图书15000册或者音像制品、电子出版物5000张(盒)以上的; 


4.虽未达到上述数额标准,两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。 


(七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的: 


1.经营去话业务数额在100万元以上的;


2.经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的; 


3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的: 


(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上,又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的; 


(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。 


(八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的: 


1.个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的; 


2.单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的; 


3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的; 


4.其他情节严重的情形。 


56、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第228条)


以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 


(一)非法转让、倒卖基本农田5亩以上的;


(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的; 


(三)非法转让、倒卖其他土地20亩以上的; 


(四)违法所得数额在50万元以上的;


(五)虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚,又非法转让、倒卖土地的; 


(六)其他情节严重的情形。


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